ФИНАНСОВЫЙ DUE DILIGENCE
выявление финансовых рисков бизнеса

Если вы планируете приобретение действующего бизнеса, стоит получить объективную оценку достоверности финансовой информации и существующих рисков компании.

В этом поможет процедура финансового Due Diligence.

Результаты финансового Due Diligence

Понимание реального финансового состояния бизнеса с подтверждением показателей

Понимание схемы товарно-денежных потоков, включая пути формирования и распределения прибыли

Оценка финансовых рисков инвестора

Оценка качества работы финансовой службы 

Получение достоверной базы для оценки бизнеса и подготовки финансовой модели

Аргументы для сокращения суммы сделки в переговорах с продавцом

Due Diligence часто путают с аудитом.

Однако, эти проверки имеют существенные отличия,

о которых можно почитать в отдельной статье.

Наша методология

 

Особенности нашего процесса работы позволяют перенести фокус с выполнения согласованного перечня процедур на выявление реальных рисков бизнеса.

Не ограничиваемся анализом бухгалтерской отчетности и первичных документов

 

Работаем со всеми доступными источниками финансовой информации, предварительно оценивая их достоверность (управленческие отчеты, бюджеты, бизнес-планы, производственная документация и другие)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Как повысить эффективность проекта

 

ЕСЛИ ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ - ПРОИЗВОДСТВО

Рекомендуем сочетать финансовую проверку с технологическим Due Diligence, поскольку важные финансовые риски бизнеса могут быть скрыты в системе управления запасами и особенностях технологического процесса. Примеры таких рисков: высокий уровень отходов производства, необоснованные потери в производственном процессе, искусственное завышение норм расходования сырья и материалов.

Увидеть данные проблемы способны только специалисты, владеющие спецификой конкретного производства и имеющие понимание того, какие показатели являются нормой, а какие нет. Вы можете привлечь к проекту своего эксперта, либо такого эксперта предоставим мы.

 

ЕСЛИ В ПЛАНАХ СОХРАНИТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Когда в рамках инвестиционной сделки не планируется переход на новые юридические лица, мы рекомендуем сочетать финансовую проверку с налоговым Due Diligence, поскольку работа большинства Российских компаний сопряжена с налоговыми рисками. Это способно привести инвестора к существенным финансовым потерям и будет сильным аргаументом для снижения цены сделки. В ряде случаев юридическое лицо лучше поменять.

ЕСЛИ В ПЛАНАХ СОХРАНИТЬ ПЕРСОНАЛ

Рекомендуем в дополнение к оценке квалификации ключевых сотрудников провести анализ перспектив их работы в компании после сделки с учетом планируемых функциональных изменений, смены собственника и личных особенностей. С нашим подходом и примерами из практики можно ознакомиться в разделе Экспертизы персонала.

ЕСЛИ БИЗНЕС ИСПОЛЬЗУЕТ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Наши исследования подтверждают, что возможность реализации планов инвестора после сделки коррелирует с качеством той недвижимости, которую использует бизнес (офис, производственные площади, коммерческие объекты).

 

Иногда инвесторы заблуждаются, приписывая неуспех у предыдущего собственника отсутствию опыта, предпринимательской хватки или слабости команды. Если выбрано неудачное помещение, то даже самый квалифицированный управленец не сможет реализовать перспективный с точки зрения рыночных, маркетинговых и экономических составляющих проект.

 

Вопрос особенно актуален при покупке магазина, кафе/ресторана или бизнеса в сфере услуг, принимающего клиентов на своей территории (медицинская клиника, салон красоты, спортивный клуб и т.д.). С нашими подходами в работе с недвижимостью и практическими примерами можно ознакомиться в разделе Экспертизы недвижимости.

ЗАПЛАНИРУЙТЕ ВСТРЕЧУ
 
для обсуждения с нами вашего проекта
Политика конфиденциальности
Пресс-центр

© 2019 Danik Advisory. Все права защищены.