Финансовые расследования
Выявление несанкционированного использования средств компании

Финансовое расследование включает комплекс процедур, направленных на подтверждение или опровержение подозрений в злоупотреблении или мошенничестве со стороны  менеджмента, сотрудников или бизнес партнеров и сбор доказательств для подтверждения выявленных обстоятельств.

Ситуации, с которыми мы работаем

Осуществление сотрудниками сделок со связанными сторонами в обход руководства и собственников бизнеса

Заключение сделок на заведомо невыгодных для компании условиях с учетом личных интересов сотрудников при несоблюдении или формальном соблюдении процедуры выбора поставщиков

Осуществление сделок по несанкционированному выводу активов либо их обременению, в том числе выводу денежных средств

Использование бюджетов и финансирования не по целевому назначению или сверх заложенных сумм

Несогласованные выплаты дивидендов одному из собственников бизнеса в ущерб интересам остальных, несоблюдение соглашений о распределении прибыли между собственниками

​Проводим детальный анализа финансовых, юридических и иных документов компании

Исследуем внешние источники с целью выяснения структуры владения и управления компаниями-контрагентами

По желанию заказчика собираем документы для возбуждения судебного разбирательства и защите прав, которые были нарушены

​Можем привлечь к проекту профессионального профайлера или полиграфолога, работа которых может быть как открытой, так и легендированной

Проводим интервью с ключевыми сотрудниками и теми, кто может пролить свет на обстоятельства произошедшего

Процедуры проекта

Если вы подозреваете, что у вас в компании сложилась одна из описанных выше ситуаций - мы буем рады помочь обнаружить проблему и собрать доказательства.

Проведение финансового расследования обычно осуществляется в легендированном формате в условиях строгой конфиденциальности.

Сроки и стоимость зависят от задач заказчика и ситуации в компании.

Такие проекты мы обсуждаем только при личной встрече.

ЗАПЛАНИРУЙТЕ ВСТРЕЧУ
 
для обсуждения с нами вашего проекта
Политика конфиденциальности
Пресс-центр

© 2019 Danik Advisory. Все права защищены.